Tag - pencucian-uang

Nasional Jumat, 21 September 2018 03:13 WIB

Hasil Investigasi Partai Demokrat ke Hong Kong, Asia Sentinel Abal-abal

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut Asia Sentinel yang memuat tul...

Hukum Kriminal Rabu, 30 Mei 2018 16:31 WIB

Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Panjang Pada Eksekutif First Travel

Depok, Tigapilarnews.com _ Pengadilan Negeri Depok di Jawa Barat telah menghukum bos Travel Pertama, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan masing-masi...

Hukum Kriminal Selasa, 08 Mei 2018 11:59 WIB

Penipuan Travel Umrah Dikenakan Hukuman Penjara 20 Tahun

Depok, Tigapilarnews.com _ Jaksa telah meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, untuk menghukum dua bos perusahaan perjalanan First...

Hukum Kriminal Selasa, 17 April 2018 11:23 WIB

Ini Cara yang Akan Dilakukan PPATK Dalam Mencegah Suap dan Korupsi

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merencanakan pembatasan terhad...

Hukum Kriminal Kamis, 22 Maret 2018 07:18 WIB

Pengunjung Sidang Bersorak Mendengar Saksi, First Travel Mengeluarkan Rp.1 Miliar untuk Syahrini

Depok, Tigapilarnews.com- Terungkap dalam persidangan...

EKBIS Jumat, 17 Maret 2017 22:00 WIB

Pembobolan Rp225 Miliar Libatkan Dua Kepala Kantor BTN

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pihak Mabes Polri mengungkap dugaan pembobolan uang nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) senilai sekitar Rp255 miliar yang d...

EKBIS Jumat, 03 Maret 2017 17:44 WIB

Money Changer Rawan Disusupi Pencucian Uang

PADANG, Tigapilarnews.com - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Puji Atmoko mengemukakan jasa penukaran uang asing atau money change...

Dunia Selasa, 14 Februari 2017 08:47 WIB

Presiden Filipina Perangi Judi Ilegal

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Atas perintah eksekutif Presiden Rodrigo Duterte, Kepolisian Filipina sekarang meluncurkan perang habis-habisa...

Uncategorized Kamis, 13 Oktober 2016 08:40 WIB

Menkeu Sri Jelaskan UU Tax Amnesty ke Pimpinan FATF

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Saat bertandang ke Washington DC, Amerika Serikat pada pekan lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bercerita tentang progra...

Hukum Kriminal Rabu, 22 Juni 2016 15:34 WIB

Tipu 1.614 Korban Kartu Kredit, 4 pelaku Diringkus

Laporan: Arif Muhammad Riyan JAKARTA, Tigapilarnews.com – Unit Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana...